六届董事会第三次会议决议公告江苏中超控股股

　　第六届董事会第三次聚会由董事长李变芬幼姐聚合江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”），投递或电子邮件等花样发出聚会告诉并于2024年3月15日以专人，10:00正在公司聚会室召开聚会于2024年3月18日，投入董事5人本次聚会应，董事5人实践投入。民共和国公公法》及《公司章程》的法则本次董事会的聚合和召开吻合《中华人。李变芬幼姐主办聚会由董事长，职员列席了本次聚会公司监事和高级统治。事负责审议经与会董，下决议做出如：

　　目前截至，过公司比来一期经审计净资产100%公司及控股子公司对表担保总额已超，总额为131实践实行担保,71万元060.，净资产的93.38%占公司比来一期经审计，闭心担保危急请投资者充足。

　　六届董事会第三次聚会于2024年3月18日正在公司聚会室召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第，公司2024年第三次一时股东大会聚会决断于2024年4月3日召开，收集投票相维系的办法实行本次聚会将采用现场投票及，项告诉如下现将相闭事：

　　已审议通过了《闭于对子公司银行融资供给担保额度的议案》公司第五届董事会第三十四次聚会和2022年度股东大会，保额度不超越黎民币28公司对明珠电缆供给担,00万元380.。司明珠电缆供给担保额度的议案》《闭于对全资子公司明珠电缆银行融资供给担保额度的议案》公司第五届董事会第五十二次聚会和2023年第七次一时股东大会审议通过《闭于对全资子公，保额度不超越黎民币7公司对明珠电缆供给担,00万元000.。担保额度3本次新增,00万元000.，期净资产比例为27.35%担保额度占上市公司比来一。

　　并通过专人、邮寄、传真或电子邮件花样投递本公司3、本授权委托书应于2024年4月1日前填妥。

　　园振丰东道999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室3、注册处所及授权委托书投递处所：江苏省宜兴市西郊工业；214242邮政编码：。真传。东大会”字样信函请注“股。

　　息披露的实质确凿、确切、完善本公司及董事会全面成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有伪善记录、误。

　　024年第三次一时股东大会的告诉》（通告编号：2024-017）整体实质详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《闭于召开2。

　　司明珠电缆银行融资供给担保额度的通告》（通告编号：2024-016）整体实质详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《闭于对全资子公。

　　额及担保时间由整体合同商定上述担保整体产生的担保金。格遵照法则公司将厉，对表担保危急有用限造公司。

　　通告日截止本，司审议的对表担保额度为231公司及其全资子公司、控股子公,50万元642.，总额为134实践实行担保,00万元126.；司审议的对表担保额度为166公司对全资子公司、控股子公,80万元917.，母公司净资产的121.87%占2022年终经审计归属于，总额为123实践实行担保,00万元592.，母公司净资产的90.24%占2022年终经审计归属于。过期担保公司没有。

　　振丰东道999号江苏中超控股股份有限公司聚会室8、现场聚会召开处所：江苏省宜兴市西郊工业园。

　　息披露实质真实凿、确切、完善本公司及董事会全面成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有伪善记录、误。

　　对中幼投资者的表决孑立计票公司对付本次股东大聚会案太平洋xg111孑立或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高级统治职员以及。

　　4月3日（现场股东大会召开当日）上午9:151、互联网投票体系着手投票的年光为2024年，场股东大会结尾当日）下昼3:00结尾年光为2024年4月3日（现。

　　中超控股股份有限公司股东自己（本公司）举动江苏，权代表自己/本公司兹委托先生/幼姐全，股股份有限公司2024年第三次一时股东大会出席于2024年4月3日召开的江苏中超控，署此次聚会联系文献代表自己/本公司签，示行使表决权并遵照下列指：

　　大聚会案1.00注：1、本次股东，”或“弃权”方框内划“√”委托人可正在“准许”、“阻止，票指示做出投。

　　守信函或传线点前投递或传真大公司）（3）异地股东可凭以上相闭证件采，电话注册不继承，当持上述证件的原件出席现场聚会时应，检查以备。

　　证券业务所股票上市法则》及《公司章程》等相闭国法、行政准则、部分规章、标准性文献的法则3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会聚会召开吻合《中华黎民共和国公公法》、《深圳。

　　公司供给担保公司为全资子，持其策划发扬方针是为支，资产优越明珠电缆，的偿债才能拥有优越，动拥有所有限造权公司对其策划活，有用限造的鸿沟内财政危急处于公司，缆降低资金周转结果此担保有利于明珠电，结果和节余景遇进而降低其策划，交易的连接坚固发扬有利于鞭策公司主营。

　　前目，同尚未缔结上述担保合，及明珠电缆与张家港银行协同计划确定公司担保条约的首要实质需由本公司。审批担保合同公司将庄敬，危急限造。

　　（）的《闭于对子公司银行融资供给担保额度的通告》（通告编号：2023-012）其他状况详见2023年4月20日公司披露于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网，23-125）、《闭于对全资子公司明珠电缆供给担保额度的通告》（通告编号：2023-126）2023年12月6日《闭于对全资子公司明珠电缆银行融资供给担保额度的通告》（通告编号：20。

　　东大会以奇特决议通过议案1.00须经股，持表决权的三分之二以上准许方为通过即由到会股东（囊括股东代办人）所。

　　决事项未作整体指示的2、委托人对上述表，人可依其趣味代为采选视为委托人准许受托，果均由委托人接受其行使表决权的后。

　　份证和证券账户卡实行注册（1）部分股东持自己身；证券账户卡和委托人身份证复印件实行注册代办人持自己身份证、授权委托书、委托人；

　　投票体系向公司股东供给收集花样的投票平台公司将通过深圳证券业务所业务体系和互联网，年光内通过上述体系行使表决权公司股东能够正在上述收集投票。

　　持有公司股份的股东（1）正在股权注册日。公司注册正在册的公司股东均有权以本告诉发表的办法出席本次股东大会及投入表决凡2024年3月28日下昼业务结尾后正在中国证券注册结算有限负担公司深圳分；他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）不行亲身出席聚会的股东能够书面花样授权；

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决观点为规矩以已投票表决的具，总议案的表决观点为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对整体提，表决观点为规矩以总议案的。

　　PVC管材、仪器仪表主动化配置、线缆坐褥所需配置、模具的创筑、出卖（6）策划鸿沟：电线电缆、塑料粒子、电缆用辅帮原料、电缆用盘具、；加工、出卖铜、铝拉丝；、橡胶成品的出卖低压电器、规范件；限度企业策划或禁止进出口的商品和技艺除表）自营和代办百般商品及技艺的进出口交易（国度六届董事会第三次会议决议公告。构策划：寻常货运下列鸿沟限分支机。准许的项目（依法须经，方可展开策划行动经联系部分准许后）

　　投票时间3、收集，发强大事项的影响如投票体系受到突，的过程按当日告诉实行则本次联系股东聚会。

　　无锡市明珠电缆有限公司（以下简称“明珠电缆”）坐褥策划事业的连接、庄重发扬江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为确保全资子公司，3月18日2024年，董事会第三次聚会公司召开了第六届，电缆银行融资供给担保额度的议案》审议通过了《闭于对全资子公司明珠，为全票通过投票结果，公司无锡分行（以下简称“张家港银行”）借钱供给担保准许公司对明珠电缆向江苏张家港乡下贸易银行股份有限，过黎民币3额度不超,00万元000.。接受连带保障负担公司正在上述额度内，间由整体合同商定担保金额及担保期。

　　投票体系实行收集投票2江苏中超控股股份有限公司 第、股东通过互联网，交易指引（2016年修订）》的法则处理身份认证需遵照《深圳证券业务所投资者收集供职身份认证，“深交所投资者供职暗号”获得“深交所数字证书”或。联网投票体系法则指引栏目查阅整体的身份认证流程可登录互。

　　：2024年4月3日（2）收集投票年光为。中其，间为：2024年4月3日上午9:15至9:25通过深圳证券业务所业务体系实行收集投票的整体时，11:309:30至，0至15:00下昼13:0；24年4月3日上午9:15至下昼15:00时间随意年光通过深圳证券业务所互联网投票体系投票的整体年光为：20。

　　股东供给收集投票平台本次股东大会公司将向，体系和互联网投票体系(投入收集投票公司股东能够通过深圳证券业务所业务，操作流程见附件一收集投票的整体。

　　董事会第三次聚会审议通过上述议案仍然公司第六届，》（通告编号：2024-015）、《闭于对全资子公司明珠电缆银行融资供给担保额度的通告》（通告编号：2024-016）整体实质详见2024年3月19日公司刊载于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的《第六届董事会第三次聚会决议通告。

　　息披露实质真实凿、确切、完善本公司及董事会全面成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有伪善记录、误。

　　人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的生意牌照复印件实行注册（2）法人股东代表持出席者自己身份证、法定代表人资历注明或法；