六届董事会第十次会议决议公告江苏中超控股股

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决见地为法规以已投票表决的具，总议案的表决见地为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对全部提，表决见地为法规以总议案的。

　　守信函或传线点前投递或传真大公司）（3）异地股东可凭以上相闭证件采，电话立案不采纳，当持上述证件的原件出席现场聚会时应，检验以备。

　　持有公司股份的股东（1）正在股权立案日。公司立案正在册的公司股东均有权以本告诉颁布的式样出席本次股东大会及到场表决凡2024年8月6日下昼贸易停止后正在中国证券立案结算有限职守公司深圳分；他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）不行亲身出席聚会的股东能够书面步地授权；

　　股东供给收集投票平台本次股东大会公司将向，编造和互联网投票编造(到场收集投票公司股东能够通过深圳证券贸易所贸易，操作流程见附件一收集投票的全部。

　　告示日截至本，的担保余额为750万元公司对科耐特现实产生；生的担保余额为0万元公司对江苏精铸现实发。

　　闭于供给担保额度的告示》（告示编号：2024-061）全部实质详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《。

　　东大会以非常决议通过议案1.00须经股，持表决权的三分之二以上答允方为通过即由到会股东（征求股东代庖人）所。

　　振丰东道999号江苏中超控股股份有限公司聚会室8、现场聚会召开所在：江苏省宜兴市西郊工业园。

　　中超控股股份有限公司股东自己（本公司）行动江苏，权代表自己/本公司兹委托先生/密斯全，股股份有限公司2024年第六次且自股东大会出席于2024年8月12日召开的江苏中超控，署此次聚会联系文献代表自己/本公司签，示行使表决权并服从下列指：

　　决事项未作全部指示的2、委托人对上述表，人可依其趣味代为遴选视为委托人答允受托，果均由委托人担任其行使表决权的后。

　　董事会第十次聚会审议通过上述议案仍旧公司第六届，次聚会决议告示》（告示编号：2024-060）、《闭于供给担保额度的告示》（告示编号：2024-061）全部实质详见2024年7月27日公司刊载于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的《第六届董事会第十。

　　券贸易所股票上市原则》及《公司章程》等相闭司法、行政规则、部分规章、榜样性文献的规章3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会聚会召开契合《中华群多共和国公法律》《深圳证。

　　六届董事会第十次聚会于2024年7月26日正在公司聚会室召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第，开公司2024年第六次且自股东大会聚会决策于2024年8月12日召，收集投票相连系的式样实行本次聚会将采用现场投票及，项告诉如下现将相闭事：

　　人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的买卖牌照复印件实行立案（2）法人股东代表持出席者自己身份证、法定代表人资历注明或法；

　　份证和证券账户卡实行立案（1）部分股东持自己身；证券账户卡和委托人身份证复印件实行立案代庖人持自己身份证、授权委托书、委托人；

　　对中幼投资者的表决稀少计票公司塞责本次股东大聚会案。稀少或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高级办理职员以及。

　　并通过专人六届董事会第十次会议决议公告、邮寄、传真或电子邮件步地投递本公司3、本授权委托书应于2024年8月8日前填妥。

　　0日披露的《闭于对子公司银行融资供给担保额度的告示》（告示编号：2024-023）其他环境详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）2024年3月3；行融资供给担保额度的告示》（告示编号：2024-045）2024年6月14日披露的《闭于对控股孙公司江苏精铸银。

　　前目，同尚未签定上述担保合，保的公司与上海银行、姑苏金融配合洽商确定公司担保和议的要紧实质需由本公司及被担。审批担保合同公司将苛峻，危害掌管。

　　担保后本次，股孙公司审议的对表担保额度为244公司及其全资子公司、控股子公司、控,90万元822.，母公司净资产的148.24%占2023岁晚经审计归属于，总额为163现实践诺担保,43万元913.；股孙公司审议的对表担保额度为182公司对全资子公司、控股子公司、控,90万元198.，母公司净资产的110.32%占2023岁晚经审计归属于，总额为132现实践诺担保,56万元445.，母公司净资产的80.20%占2023岁晚经审计归属于。归并报表表的单元供给担保公司及其控股子公司未对。司无过期担保事项公司及控股子公，保被鉴定败诉而许诺担失掉的景况不存正在涉及诉讼的对表担保及因担。

　　8月12日（现场股东大会召开当日）上午9:151、互联网投票编造动手投票的年华为2024年，现场股东大会停止当日）下昼3:00停止年华为2024年8月12日（。

　　投票时刻3、收集，发庞大事变的影响如投票编造受到突，的过程按当日告诉实行则本次联系股东聚会。

　　息披露实质的切实、正确江苏中超控股股份有限公司 第、完美本公司及董事会全面成员保障信，导性陈述或庞大脱漏没有虚伪纪录、误。

　　开2024年第六次且自股东大会公司定于2024年8月12日召，024年第六次且自股东大会的告诉》（告示编号：2024-062）全部实质详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《闭于召开2。

　　投票编造向公司股东供给收集步地的投票平台公司将通过深圳证券贸易所贸易编造和互联网，年华内通过上述编造行使表决权公司股东能够正在上述收集投票。

　　公司供给担保公司为上述，持其筹办繁荣目标是为支，司资产优异被担保公，的偿债才气拥有精良，动拥有全部掌管权公司对其筹办活，有用掌管的界限内财政危害处于公司，公司进步资金周转服从此担保有利于被担保，服从和结余状态进而进步其筹办，营业的不断安祥繁荣有利于激动公司主营。

　　额及担保时刻由全部合同商定上述担保全部产生的担保金。格服从规章公司将苛，对表担保危害有用掌管公司。

　　目前截至，过公司比来一期经审计净资产100%公司及控股子公司对表担保总额已超，总额为163现实践诺担保,43万元913.，净资产的97.07%占公司比来一期经审计xg111企业邮局闭切担保危害请投资者富裕。

　　大聚会案1.00注：1、本次股东，”或“弃权”方框内划“√”委托人可正在“答允”、“阻难，票指示做出投。

　　公司的控股子公司及控股孙公司2、干系干系：上述被担保人工，不存正在其他干系干系与上市公司之间均。

　　息披露的实质切实、正确、完美本公司及董事会全面成员保障信，导性陈述或庞大脱漏没有虚伪纪录、误。

　　：2024年8月12日（2）收集投票年华为。中其，间为：2024年8月12日上午9:15至9:25通过深圳证券贸易所贸易编造实行收集投票的全部时，11:309:30至，0至15:00下昼13:0；24年8月12日上午9:15至下昼15:00时刻随便年华通过深圳证券贸易所互联网投票编造投票的全部年华为：20。

　　投票编造实行收集投票2、股东通过互联网，营业指引（2016年修订）》的规章处分身份认证需服从《深圳证券贸易所投资者收集任职身份认证，“深交所投资者任职暗码”博得“深交所数字证书”或。联网投票编造原则指引栏目查阅全部的身份认证流程可登录互。

　　第六届董事会第九次聚会由董事长李变芬密斯纠集江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”），投递或电子邮件等步地发出聚会告诉并于2024年7月23日以专人，10:00正在公司聚会室召开聚会于2024年7月26日，到场董事5人本次聚会应，董事5人现实到场。民共和国公法律》及《公司章程》的规章本次董事会的纠集和召开契合《中华人。李变芬密斯主办聚会由董事长，职员列席了本次聚会公司监事和高级办理。事用心审议经与会董，下决议做出如：

　　息披露实质的切实、正确、完美本公司及董事会全面成员保障信，导性陈述或庞大脱漏没有虚伪纪录、误。

　　园振丰东道999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室3、立案所在及授权委托书投递所在：江苏省宜兴市西郊工业；214242邮政编码：。真传。东大会”字样信函请注“股。

　　议通过了《闭于对子公司银行融资供给担保额度的议案》公司第六届董事会第四次聚会和2023年度股东大会审，凌驾群多币750.00万元公司对科耐特供给担保额度不；了《闭于对控股孙公司江苏精铸银行融资供给担保额度的议案》公司第六届董事会第八次聚会和2023年度股东大会审议通过，不凌驾群多币395.00万元公司对江苏精铸供给担保额度。担保额度2本次新增,00万元000.，经审计净资产比例为1.86%担保额度占上市公司比来一期。

　　下简称“科耐特”）、控股孙公司江苏中超航宇精铸有限公司（以下简称“江苏精铸”）坐褥筹办使命的不断、稳妥繁荣江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为确保控股子公司江苏科耐特电缆附件科技有限公司（以，7月26日2024年，董事会第十次聚会公司召开了第六届，供担保额度的议案》审议通过了《闭于提，为全票通过投票结果，分行（以下简称“上海银行”）申请借钱供给担保答允公司对科耐特向上海银行股份有限公司无锡，过群多币1额度不超,00万元000.；以下简称“姑苏金融”）申请融资租赁营业供给担保答允公司对江苏精铸向姑苏金融租赁股份有限公司（，过群多币1额度不超,00万元000.。